洗钱_图书大全

跨国洗钱的法律控制

ISBN：9787307025622

全书分为四大部分，在论述跨国洗钱的概念、历史和现状的基础上，从大量专门性和非专门性的国际、国内法律文件中，分析概括出了有关控制跨国洗钱的主要国际和国内法律制度，并予以评论，最后是总结和建议。内容丰富...

跨国洗钱的法律控制

英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出发点的报案评价

ISBN：9787810620130

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英国的洗钱犯罪对以怀疑为出发点的报案评价

金融运行中的洗钱与反洗钱

ISBN：9787810872546

中国内地与香港的反洗钱合作；第八章，洗钱在中国的主要形式 ...

金融运行中的洗钱与反洗钱

控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

ISBN：9787801615794

本书力求在理论和实践的结合上反映某些特色：第一，研究控制洗钱及相关犯罪迫切需要解决的新问题。这些问题包括：控制洗钱与控制腐败；控制洗钱与打击恐怖主义；控制洗钱与打击网络犯罪；控制洗钱与没收法的改革；...

控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

洗钱罪比较研究

ISBN：9787810598651

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洗钱罪比较研究

洗钱犯罪的惩治与预防

ISBN：9787800865558

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洗钱犯罪的惩治与预防

中国洗钱犯罪的立法和司法

ISBN：9787208056756

《中国洗钱犯罪的立法和司法:兼与欧盟把洗钱制度比较研究》是上海市教委重点学科刑法学的重要课题，它以国内反洗钱制度在司法实践中遇到的问题为研究思路，运用综合研究、比较研究和理论联系实际等手段，跨学科、...

中国洗钱犯罪的立法和司法

中外洗钱案例评析

ISBN：9787503657788

本书共收集了113个洗钱案例，包括24个中国案例和85个国外案例，并对各类案件做了评析，对反洗黑钱工作具有参考价值。 ...

中外洗钱案例评析

美国反洗钱最新举措

ISBN：9787500576754

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美国反洗钱最新举措

反洗钱知识读本

ISBN：9787504935939

反洗钱知识读本，ISBN：9787504935939，作者：李若谷主编；杜要忠等编写 ...

反洗钱知识读本

洗钱犯罪研究

ISBN：9787811093834

本书由基础论、本体论和规控论三篇，共十三章内容组成。在基础论中，本书在洗钱犯罪概说部分，首先对洗钱犯罪的起因与特征、现状与发展趋势进行了考察，提示了洗钱犯罪活动源起、历史发展和严重的社会危害。在本体...

洗钱犯罪研究

反洗钱

ISBN：9787301109878

反洗钱：比较法的视角，ISBN：9787301109878，作者：何萍著 ...

反洗钱

反腐败.反洗钱与金融情报机构建设

ISBN：9787503657801

辑录在本书中的绝大部分文章已公开发表，这些文章贯穿一些基本观点，即：要从全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，从提高党的执政能力、巩固党的执政地位的高度，尽快确立国家反洗钱战略；以全球化的...

反腐败反洗钱与金融情报机构建设

中华人民共和国反洗钱法

ISBN：9787503667909

中华人民共和国反洗钱法，ISBN：9787503667909，作者：法律出版社 ...

中华人民共和国反洗钱法

ISBN：9787802269156

《中华人民共和国反洗钱法》包括了：中华人民共和国主席令（第五十六号）、中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等内容。 ...

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法释义

ISBN：9787802266285

《中华人民共和国反洗钱法释义》内容简介：权威，直接参与起草的官员、专家、学者编写。即时：第一时间推出，竭诚服务于读者。到位：准确诠释立法原意，指导法律实务。 ...

中华人民共和国反洗钱法释义

反洗钱的理论与实践

ISBN：9787504929259

本书共分四个部分。第一部分：反洗钱立法研究专题论文21篇；第二部分：反洗钱实证分析专题论文18篇；第三部分：国外反洗钱借鉴专题论文9篇；第四部分：国内外反洗钱法律制度精选12篇。本书具有...

反洗钱的理论与实践

中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国银行业监督管理法

ISBN：9787802161702

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中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国银行业监督管理法

中华人民共和国反洗钱法实用手册

ISBN：9787500594949

中华人民共和国反洗钱法实用手册（银行证券保险业特定非金融机构），ISBN：9787500594949，作者：俞光远 ...

中华人民共和国反洗钱法实用手册

《中华人民共和国反洗钱法》释义

ISBN：9787010059167

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗然活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。因此，《反洗然法》主要是预防洗然活动，而制裁和打击洗然犯罪则由《刑法》作出规定。本法所称“反洗然”仅限于对洗钱活动的...

中华人民共和国反洗钱法释义

ISBN：9787504942326

《中华人民共和国反洗钱法释义》包括两个部分内容。第一部分：反洗钱法条文及释义；第二部分：国内外反洗钱法律法规精选。《中华人民共和国反洗钱法释义》具有以下主要特点：一是以社会大众为读者对象...

中华人民共和国反洗钱法释义

中国外汇领域洗钱类型报告

ISBN：9787504942517

《中国外汇领域洗钱类型报告》的编纂，一方面，希望能提高银行等金融机构对洗钱活动的敏感性和识别能力，提高外汇管理局对外汇违法案件可疑线索的识别能力和跟踪检查的工作实效；另一方面，还有助于归纳外汇领域违...

中国外汇领域洗钱类型报告

反洗钱在行动

ISBN：9787801127532

《反洗钱在行动》对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法，包括利用国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点...

反洗钱在行动

洗钱魔女

ISBN：9787806732021

《洗钱魔女》中吕洁从昏睡中醒来，感到自己的正身如刀割似的疼痛，便下意识地将手朝下身伸去，然而，却摸了一手黏糊糊的东西。她一激灵，弹坐在床上，将手伸到幽暗的台灯下，看到了粘在手上的鲜血和糨糊状液体的混...

洗钱魔女

反洗钱

ISBN：9787504930934

自2003年初中国人民银行颁布了金融机构反洗钱的三个规章后，洗钱与反洗钱问题日益受到社会各界的关注，对洗钱与反洗钱问题的研究也日渐深入。由中国人民银行广州分行王自力等同志编写的《反洗钱》一书，抓住当...

反洗钱

反洗钱知识手册

ISBN：9787500455158

本书以问答的形式，对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构及其运作方式、洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定做了明确的阐释。 ...

反洗钱知识手册

金融运行中的反洗钱

ISBN：9787504941367

《金融运行中的反洗钱》涵盖了货币政策、金融稳定、金融市场、国际金融、反洗钱以及征信等业务，全部由人民银行有关业务司局的领导负责，有关专家执笔编写而成。全套教材反映中央银行业务最新研究成果，具有很强的...

金融运行中的反洗钱

洗钱与银行业机构反洗钱

ISBN：9787211053032

一、洗钱与洗钱行为 (一)什么是洗钱 (二)世界各国及地区如何定义洗钱 (三)洗钱有哪些过程 (四)什么是洗钱行为二、洗钱犯罪 …… ...

洗钱与银行业机构反洗钱

金融业反洗钱国际标准导读

ISBN：9787505865020

本书内容包括：反洗钱金融行动特别工作组及其“40+9建议”、巴塞尔银行监管委员会及其反洗钱文件、国际证监会组织及其反洗钱文件、国际保险监督官协会及其反洗钱及反恐融资指引、附录5个部分。 ...

金融业反洗钱国际标准导读

中国反洗钱法研究

ISBN：9787801987709

中国反洗钱法研究，ISBN：9787801987709，作者：徐汉明、赵慧 ...

中国反洗钱法研究

反洗钱立法与实务

ISBN：9787802174979

本书从犯罪学、刑法学、金融学等多学科、多角度对洗钱犯罪及其对策进行比较全面系统深入的剖析和研究，通过认真审视当前中国反洗钱立法与实务现状，科学借鉴国际社会和发达国家的成功经验与最佳实践，对反洗钱立法...

反洗钱立法与实务

洗钱犯罪与对策

ISBN：9787506013956

《洗钱犯罪与对策》分为：洗钱、有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关、国际反洗钱行动、反洗钱的国际合作、洗钱犯罪的侦查、洗钱的防范与立法六章。 ...

洗钱犯罪与对策

反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》

ISBN：9787501430291

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反洗钱金融行动特别工作组 40条建议

银行业金融机构反洗钱工作指南

ISBN：9787010066325

《银行业余融机构反洗钱工作指南》编写宗旨是，为了方便银行业金融机构工作人员学习、理解、执行有关反洗钱规定，中国人民银行条法司、反洗钱局从反洗钱工作的实际需要出发，编写了《银行业余融机构反洗钱工作指南...

银行业金融机构反洗钱工作指南

国际反洗钱规范透视

ISBN：9787500576464

作者: 页数:400页出版社:中国财政经济出版社出版日期:2004 简介:本书全面介绍了世界各地区和国际组织制定的反洗钱措施与规范。 ...

国际反洗钱规范透视

洗钱

ISBN：9787201039466

本套丛书的一篇篇短文均来自英美国家的网站、报刊、杂志、广播、电视等多种媒体。文章选材，涉猎广泛。我们可以从中了解到国外的诸多风俗习惯、文化传统、节日假日、艺明星、体育冠军、名人趣事、总统生平、夫人逸...

洗钱

国际反洗钱法律文件汇编

ISBN：9787500562702

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国际反洗钱法律文件汇编

支付交易与反洗钱

ISBN：9787504930774

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支付交易与反洗钱

反洗钱解读与操作实务

ISBN：9787811390773

《反洗钱解读与操作实务》主要内容：从上述法律、部门规章的主要内容来看，我国反洗钱法律制度主要包括以下几个方面：（1）反洗钱监督管理。我国反洗钱工作机制的模式是：确立一个部门为行政主管部门，全面负责国...

反洗钱解读与操作实务

反洗钱基础教程

ISBN：9787309059786

《反洗钱基础教程》运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论，结合中国的实践，分五篇十四章分析讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因，同时又介绍了中国反洗钱的制度建设和实际操作的最新进展状况，指出...

反洗钱基础教程

反洗钱典型案例评析

ISBN：9787504948045

《反洗钱典型案例评析》内容简介：通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱...

反洗钱典型案例评析

中国保险业反洗钱制度研究

ISBN：9787505873551

《中国保险业反洗钱制度研究》聚焦于中国保险行业的洗钱和反洗钱问题，主要运用经济学的分析方法，通过研究保险洗钱及保险业反洗钱活动的内在规律，提出了保险业反洗钱制度建设的若干建议。其中，作者重点讨论的对...

中国保险业反洗钱制度研究

洗钱与反洗钱的金融学分析

ISBN：9787561441343

《洗钱与反洗钱的金融学分析》第一次从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱和反洗钱的运行机制进行了全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定的贡献。由于洗钱活动大多具有...

洗钱与反洗钱的金融学分析

反洗钱国际学术研讨会论文集

ISBN：9787561531334

《反洗钱国际学术研究会论文集》由厦门大学出版社出版。 ...

反洗钱国际学术研讨会论文集

洗钱行为的识别与监管

ISBN：9787313054111

《洗钱行为的识别与监管》深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势；从洗钱行为的微观机理入手，研究技术、制度与洗钱活动相互作用对洗钱行为演变的影响；根据成本最低和时间最短的...

洗钱行为的识别与监管

洗钱与反洗钱

ISBN：9787500571711

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洗钱与反洗钱

2005中国反洗钱报告（英文版）

ISBN：9787504942258

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2005 中国反洗钱报告英文版

中华人民共和国反洗钱法解读与适用

ISBN：9787509201480

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中华人民共和国反洗钱法解读与适用

金融机构反洗钱实用手册

ISBN：9787504948786

《金融机构反洗钱实用手册》倾注了反洗钱人才库全员的心血，编写过程经历了分头草拟、集中汇总、分组审稿、交叉修改等一轮又一轮的修正过程。编写人员作为金融机构的管理者或业务骨干，承担着沉重而繁杂的日常工作...

金融机构反洗钱实用手册

洗钱犯罪

ISBN：9787503527470

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洗钱犯罪